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华人金融公司被重罚530万新西兰反洗钱动真格

By 新西兰中文先驱网· 2017年09月30日 11:59

根据新西兰的反洗钱法规，赌场和银行等企业必须对客户进行尽职调查，监控转账行为，保留转账记录，并向监管部门报告可以的行为。这一法规的使用范围，接下来还会扩展到律师和房地产中介等行业。

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来源 - 新西兰先驱报中文网

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