奥克兰华人换汇公司被控违反反洗钱法 但背锅的却是……

By 新西兰中文先驱网· 2018年04月10日 10:48

昨天在奥克兰高院，内政部称钱多多有限公司，未能满足反洗钱和打击资助恐怖主义法案的要求，进行客户尽职调查，客户监控、流水记录，以及风险评估。

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来源 - 新西兰先驱报中文网

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